O dono do banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (18), em Guarulhos, São Paulo, enquanto tentava deixar o país. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero.
De acordo com a PF, a operação tem objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Além de São Paulo, as ações ocorreram na Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.
Os agentes cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão.
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A PF informou que as investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Ainda segundo a PF, são investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
