A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (3) a Operação Voluta. A ação, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MP-BA), tem como objetivo o cumprimento de mandados judiciais relacionados a uma investigação que apura a prática de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
De acordo com a PF, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. A investigação teve início a partir da apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, em 2019, o que levou à descoberta de uma estrutura criminosa dedicada ao contrabando e à ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilegal.
Ainda conforme a PF, ao longo das apurações, foram identificadas diversas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além do uso de laranjas, empresas fictícias e aquisições de bens com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outras infrações que eventualmente forem identificadas no curso das investigações. Além de documentos e mídias arrecadados no cumprimento das buscas, foram apreendidas em torno de 130 caixas de cigarros oriundas de contrabando.
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