Operação Pecten
Líderes de organizações criminosas e suspeitos de lavagem de dinheiro são alvo de operação na Bahia
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diversos pontos
Tag Lavagem de dinheiro
Força tarefa
Líder do tráfico de drogas em Camaçari é preso em São Paulo
Ele também é investigado por envolvimento com agiotagem e lavagem de dinheiro
Blogueiro envolvido
Barra-Ondina: camarote é interditado em investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro
A interdição acontece um dia antes do início oficial da festa, no âmbito da Operação Falsas Promessas 3
Polícia
Mulheres são presas em operação contra lavagem de dinheiro e organização criminosa na Bahia
Mandados expedidos pela Justiça de Pernambuco foram cumpridos na Bahia
Setor de combustíveis
Operação cumpre mandados na Bahia contra grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
A ação integra a segunda fase da Operação Primus
Operação Gênesis
PF deflagra operação contra fraudes milionárias na Prefeitura de Itacaré
De acordo com a PF, ao todo, 30 mandados de busca e apreensão são cumpridos por policiais federais e auditores da CGU
Nas ruas
PF cumpre mandados em bairros nobres de Salvador contra desvios de recursos públicos
A operação faz parte de um inquérito aberto em São Paulo que investiga fraudes e desvio de verbas públicas
Lavagem de dinheiro
Saiba quem é a influenciadora alvo de operação da Polícia Civil em Vitória da Conquista
Lene é investigada em uma operação policial por suspeita de lavagem de dinheiro, jogos de azar, estelionato e propaganda enganosa
Lene Modas
Influenciadora baiana é alvo de operação que investiga jogos de azar e lavagem de dinheiro
A ação ocorreu nesta terça-feira (28) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia
Operação Primus
Empresário baiano é processado pela Shell após prisão em esquema bilionário do PCC
O empresário baiano Jau Ribeiro já foi candidato a prefeito da cidade de Iaçu, localizada na Chapada Diamantina
Erva Afetiva
Polícia detalha envolvimento de influenciadora Melissa Said em esquema de tráfico de drogas
A influenciadora baiana Melissa Said, que possui mais de 300 mil seguidores no Instagram, passou a ser investigada em 2024
Operação Erva Afetiva
Quem é Melissa Said, influenciadora baiana alvo de operação contra o tráfico de drogas
A influenciadora ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar uma rotina ligada ao uso da maconha
Operação Erva Afetiva
Influenciadora digital baiana é alvo de operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A influenciadora fazia apologia ao uso de entorpecentes, comercializava, armazenava e distribuía maconha em Salvador, diz a polícia
Audiência de custódia
Influenciador preso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Buzeira revela renda mensal de R$ 2 milhões
Ele foi preso em 14 de outubro, durante a Operação Narco Bet
Farsa revelada
Ex-auditor fingiu morrer, enganou a esposa e foi pego escondido na Bahia
O ex-auditor fiscal apresentou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma certidão de óbito falsa, registrada em Salvador
Iaçu
Ex-candidato a prefeito está entre presos em operação que apura fraude bilionária no setor de combustíveis na Bahia
A ação investiga um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro com ramificações em outros estados
Lavagem de dinheiro
Operação combate esquema bilionário de adulteração de combustíveis na Bahia e outros dois estados
Durante as investigações, os agentes identificaram 200 postos de combustíveis ligados ao esquema
Estado Anômico
Polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro e tráfico
A operação investiga a liderança de Binho Galinha em uma organização criminosa com estrutura complexa
Operação mandrak
Empresária que usava empresas para lavar dinheiro do tráfico é presa em Porto Seguro
As transações financeiras realizadas pela empresária chegaram a R$ 12.182.310,57
Operação Fluxo Vital
Saiba quem é a ex-servidora da Hemoba presa por desvio de mais de R$ 500 mil de recursos públicos
As investigações apontam que a mulher se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição