Polícia
Mulheres são presas em operação contra lavagem de dinheiro e organização criminosa na Bahia
Mandados expedidos pela Justiça de Pernambuco foram cumpridos na Bahia
Tag Lavagem de dinheiro
Setor de combustíveis
Operação cumpre mandados na Bahia contra grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
A ação integra a segunda fase da Operação Primus
Operação Gênesis
PF deflagra operação contra fraudes milionárias na Prefeitura de Itacaré
De acordo com a PF, ao todo, 30 mandados de busca e apreensão são cumpridos por policiais federais e auditores da CGU
Nas ruas
PF cumpre mandados em bairros nobres de Salvador contra desvios de recursos públicos
A operação faz parte de um inquérito aberto em São Paulo que investiga fraudes e desvio de verbas públicas
Lavagem de dinheiro
Saiba quem é a influenciadora alvo de operação da Polícia Civil em Vitória da Conquista
Lene é investigada em uma operação policial por suspeita de lavagem de dinheiro, jogos de azar, estelionato e propaganda enganosa
Lene Modas
Influenciadora baiana é alvo de operação que investiga jogos de azar e lavagem de dinheiro
A ação ocorreu nesta terça-feira (28) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia
Operação Primus
Empresário baiano é processado pela Shell após prisão em esquema bilionário do PCC
O empresário baiano Jau Ribeiro já foi candidato a prefeito da cidade de Iaçu, localizada na Chapada Diamantina
Erva Afetiva
Polícia detalha envolvimento de influenciadora Melissa Said em esquema de tráfico de drogas
A influenciadora baiana Melissa Said, que possui mais de 300 mil seguidores no Instagram, passou a ser investigada em 2024
Operação Erva Afetiva
Quem é Melissa Said, influenciadora baiana alvo de operação contra o tráfico de drogas
A influenciadora ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar uma rotina ligada ao uso da maconha
Operação Erva Afetiva
Influenciadora digital baiana é alvo de operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A influenciadora fazia apologia ao uso de entorpecentes, comercializava, armazenava e distribuía maconha em Salvador, diz a polícia
Audiência de custódia
Influenciador preso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Buzeira revela renda mensal de R$ 2 milhões
Ele foi preso em 14 de outubro, durante a Operação Narco Bet
Farsa revelada
Ex-auditor fingiu morrer, enganou a esposa e foi pego escondido na Bahia
O ex-auditor fiscal apresentou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma certidão de óbito falsa, registrada em Salvador
Iaçu
Ex-candidato a prefeito está entre presos em operação que apura fraude bilionária no setor de combustíveis na Bahia
A ação investiga um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro com ramificações em outros estados
Lavagem de dinheiro
Operação combate esquema bilionário de adulteração de combustíveis na Bahia e outros dois estados
Durante as investigações, os agentes identificaram 200 postos de combustíveis ligados ao esquema
Estado Anômico
Polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro e tráfico
A operação investiga a liderança de Binho Galinha em uma organização criminosa com estrutura complexa
Operação mandrak
Empresária que usava empresas para lavar dinheiro do tráfico é presa em Porto Seguro
As transações financeiras realizadas pela empresária chegaram a R$ 12.182.310,57
Operação Fluxo Vital
Saiba quem é a ex-servidora da Hemoba presa por desvio de mais de R$ 500 mil de recursos públicos
As investigações apontam que a mulher se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição
Vivi Noronha
Mulher de Poze do Rodo é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
De acordo com a polícia a organização movimentou R$ 250 milhões
Operação Fallen
Policiais militares são alvos de operação contra organização criminosa
Com os policiais militares na mira, a operação investiga casos de lavagem de dinheiro, jogo do bicho e extorsão
‘Operação Galardão’
Grupo empresarial apontado por sonegar R$ 65 milhões em impostos é alvo de operação
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão contra empresários do setor supermercadista