Operação Falsas Promessas 2
Rifeiro Nanan Premiações é preso suspeito de chefiar esquema de lavagem de dinheiro
Investigações apontam que Nanan Premiações manipulava resultado de rifas e utilizava empresas "laranjas" para lavar o dinheiro
Tag Lavagem de dinheiro
Jogos de azar
Jogo do tigrinho: casal de influenciadores suspeito de lavagem de dinheiro é preso enquanto curtia férias
O casal é acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos de azar online
Operação Faroeste
STJ torna ré desembargadora da Bahia por suspeita de lavagem de dinheiro
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo é acusada de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro
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Gusttavo Lima é indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro
Cantor já voltou para Miami
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De volta à prisão, Deolane passa a noite em cela separada
Influenciadora foi presa novamente nesta terça.
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Deolane Bezerra é solta e ficará em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica; veja vídeo
A informação foi divulgada pela irmã de Deolane, Dayanne Bezerra. “A gente está indo buscar Deolane agora. Saiu o habeas corpus, ela foi liberada”, disse Dayanne
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Justiça deve negar novo pedido de habeas corpus de Deolane Bezerra
Advogada está presa desde a última quarta-feira.
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Saiba o motivo pelo qual Deolane Bezerra pode ter sido presa
Deolane está detida desde a última quarta
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Luiz Bacci nega que tenha sido afastado da Record por defender Deolane Bezerra
Os dois são amigos pessoais e o jornalista também é embaixador de uma casa de apostas.
Polícia
Rifeiros Nanan Premiações e Ramhon Dias são presos em operação contra lavagem de dinheiro
Ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira.
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Deolane Bezerra é presa por suspeita de lavagem de dinheiro
Mãe da influenciadora também foi alvo da operação.
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Em uma semana, PM e PC capturam 71 criminosos em Feira de Santana
Ações de combate às facções foram intensificadas com repressão qualificada e trabalho de inteligência
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Ministro de Lula é indiciado pela PF por suspeita de corrupção e organização criminosa
Juscelino Filho é suspeito de desvios em contratos da Codevasf bancados com emendas parlamentares
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Duas pistolas são apreendidas em Feira de Santana
As diligências foram realizadas durante a segunda fase da Operação Satus
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PF deflagra operação para desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na BA
Na ação, foi determinada a alienação antecipada de 45 propriedades urbanas e rurais
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Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
Após investigação, caso foi encaminhado ao Poder Judiciário
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Neymar ganha presente de R$ 2 milhões de influenciador investigado por lavagem de dinheiro
Buzeira é suspeito de fazer loterias ilegais na web
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Filho do presidente da Colômbia é preso; Gustavo Petro reage
Nicolás Petro foi preso nosábado (29) com a ex-mulher por lavagem de dinheiro
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Influenciador e rifeiro Ramhon Dias tem prisão temporária decretada
Ramhon é conhecido por ostentar uma vida de luxo e tem cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais.
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STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro
Ex-presidente teria recebido R$ 20 milhões de propina