Entretenimento
Influenciador e rifeiro Ramhon Dias tem prisão temporária decretada
Ramhon é conhecido por ostentar uma vida de luxo e tem cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais.
Tag Lavagem de dinheiro
Política
STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro
Ex-presidente teria recebido R$ 20 milhões de propina
Polícia
Dois homens são presos suspeitos de extorsão e lavagem de dinheiro no interior da Bahia
Os suspeitos, que também já foram presos por um homicídio qualificado, ocorrido em Ipiaú, passaram pelos exames de lesões corporais e estão custodiados à disposição do Poder Judiciário
Esporte
Denunciado por lavagem de dinheiro, Emerson Sheik deve cumprir medidas cautelares; saiba quais
Além do jogador, outros nomes estão na mira do MPRJ.
Polícia
Empresas baianas são investigadas por lavagem de dinheiro
As investigações fazem parte da Operação Serviço
Entretenimento
Influenciador e ex-candidato, Big Jhow é preso durante investigação de lavagem de dinheiro
A operação está acontecendo no DF e em Minas Gerais
Política
Denúncia sobre aquisição de imóveis de irmãos de Bolsonaro será analisada por braço direito de Aras
O encaminhamento frustrou aqueles que esperam que os familiares do presidente sejam investigados
Política
Janones pagou R$ 135 mil a empresa de ex-assessor investigado por lavagem; Kannário também solicita serviços
Além de Janones, a empresa presta serviços para outros 12 deputados – 10 deles integram a atual legislatura, entre eles o baiano Igor Kannário (UB)
Polícia
PF investiga esquema de fraudes em licitações na área de saúde
Operação Fármaco cumpre mandados de busca e apreensão no Rio
Polícia
Dupla procurada por lavagem de dinheiro e estelionato são flagradas pelo Reconhecimento Facial
As prisões ocorreram nos municípios de Simões Filho e São Sebastião do Passé, ambos na Região Metropolitana de Salvador
Polícia
Polícia recupera R$ 18 mil de mulher lesada por colega de trabalho
Dreof recupera R$ 18 mil de mulher lesada por colega de trabalho
Polícia
Envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro para facção têm prisão decretada
Investigações apontam ainda que, para manter o domínio do tráfico, Kléber teria ordenado a prática de crimes de extorsões mediante sequestro, inclusive resultando em morte
Polícia
Influencer com mais de 1 milhão de seguidores é preso por lavagem de dinheiro
Além dele, outras três pessoas também foram detidas por suspeita de participação no esquema
Política
Deputado defende Rui e lembra que Malafaia foi indiciado por lavagem de dinheiro
Para Robinson Almeida, Silas é um "paladino da imoralidade" e "maracutaia"
Política
Casa Nova: antes de vender terreno para 'laranja', prefeito montou licitação falsa, diz MP
A fraude, segundo o promotor José Emmanuel Araújo Lemos, teve "supervisão direta" de Wilker Torres.
Polícia
PF faz operação contra corrupção de funcionários da Petrobras
A ação é um desdobramento da Operação Sem Limites
Polícia
Chinês é preso em Caetité por trabalhar com cartéis internacionais
Suspeito de lavagem de dinheiro procedente do tráfico internacional de drogas, foi preso na região de Caetité, sudoeste do estado, na manhã desta quarta-feira (5)
Polícia
Líder de facção movimentou R$ 3,4 milhões com lavagem de dinheiro
PC e PM apresentaram Venicio Bacellar Costa, nesta terça-feira (10), na Coordenadoria de Operações Especiais (COE).
Brasil
Operação investiga rede de farmácias por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos
Equipes cumprem mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (28).
Brasil
MPF e PF investigam lavagem de dinheiro de ex de Cabral por meio de obras de arte
Operação realiza busca e apreensão em endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher de Sérgio Cabral.