Brasil
PF indicia pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo
Ação apura suposto esquema de corrupção de cobrança de royalties da exploração mineral.
Tag Lavagem de dinheiro
Brasil
MPF denuncia Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro
Os fatos foram investigados na Operação Eficiência, dentro da força-tarefa da Operação Lava Jato no estado.
Brasil
Polícia prende na Via Dutra operador de Cabral suspeito de lavagem de dinheiro
Ary Ferreira da Costa era assessor do ex-governador do Rio e teve a prisão decretada na operação Mascate, desdobramento da Lava Jato.
Brasil
Governador do TO é alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro
Ao todo, 108 mandados são cumpridos em Palmas e outras cidades.
Política
Treze bancos são investigados pela Lava Jato por crime de lavagem
O grupo estaria envolvido em crimes financeiros envolvendo contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a Petrobras