O Ministério Público da Bahia denunciou, na quarta-feira (7), 37 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que movimentou milhões de reais explorando rifas ilícitas e lavagem de dinheiro.
A investigação aponta que o grupo articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio de empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’.
Os crimes ainda eram praticados por múltiplos núcleos organizados que agiam com foco na exploração de rifas ilícitas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos. As apurações indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem do grupo criminoso.
Além disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.
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Os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre eles, os líderes da Orcrim José Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como ‘Nanan’), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.
Os demais integrantes são:
Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento
Joabe Vilas Boas Bonfim
Charles Vilas Boas Prazeres
João Nilton Lima Laurentino
Rafaela de Carvalho Souza
Vinícius de Souza Santos
Ludmila Soares do Nascimento
Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
Jefferson Pereira da Silva
Ivonei Santos Souza
Idelfonso de Jesus Santos Filho
Adenilton Silva de Jesus
Wesley da Silva Damasceno,
Paulo Santos da Silva Júnior
Lismara Assis da Silva de Jesus
Nadson Souza Ferreira
Alessandro Conceição de Souza Santos
Daniel Alves da Silva
Franklin de Jesus Reis
David Mascarenhas Alves de Santana
Jorge Jatobá de Paula
Califa Fernandes Teixeira
Rafaela Almeida Silva Aragão
Francisco Souza Braga Júnior
Manuel Ferreira da Silva Filho
Adilson Prazeres Barbosa
Adeilton Prazeres Barbosa
Valdomiro Maximiniano dos Santos
Antônio César de Jesus
Fernando Ferreira de Jesus
Jeferson Silva Franca
Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
Almir Witzlebem Barradas Neto
Alan dos Santos Souza
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