Veja o resumo da noticia
- Franklin Reis anuncia em redes sociais o fim do uso de tornozeleira eletrônica após determinação judicial que o havia obrigado a usar o equipamento.
- O Ministério Público da Bahia denunciou Franklin Reis e outras 36 pessoas por envolvimento em rifas ilícitas e lavagem de dinheiro.
- Investigação do MP-BA aponta esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio de empresas de fachada e laranjas.
- A operação 'Falsas Promessas 2' revelou que os sorteios das rifas eram fraudados para que os prêmios permanecessem no grupo criminoso.
- O grupo criminoso dissimulava a origem dos recursos e os reinseria na economia formal através de empresas de fachada e contas de terceiros.
O influenciador baiano Franklin Reis anunciou, através das redes sociais, nesta segunda-feira (15), que deixará de usar tornozeleira eletrônica. Ele utilizava o equipamento desde que deixou a prisão, no mês de maio, por determinação judicial.
“Vai devolver tudinho, em nome de Jesus! Vou lá entregar tudo para eles, isso aqui não me pertence não, tá bom? Hoje é dia, com fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo”, comemorou.
Ministério Público denunciou Franklin Reis e mais de 30 pessoas por envolvimento com rifas
O Ministério Público da Bahia denunciou, em maio, 37 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que movimentou milhões de reais explorando rifas ilícitas e lavagem de dinheiro.
Notícias Relacionadas
A investigação aponta que o grupo articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio de empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’.
Núcleos organizados praticavam o crime e agiam com foco na exploração de rifas ilícitas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos. Assim, as apurações indicam que grande parte dos sorteios do grupo tinham fraudes para garantir que os prêmios não saíssem do grupo criminoso.
Além disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.
