Veja o resumo da noticia

  • Operação Amêndoa Negra deflagrada pelo MPBA e PF investiga fraudes bancárias contra a Caixa e outras instituições.
  • Mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos em Itabuna e Entre Rios contra grupo criminoso.
  • Investigação aponta prejuízo de R$ 500 mil causado por empréstimos via contas abertas com documentos falsos.
  • Contas fraudulentas foram abertas em agências de Conceição do Coité, Prado, Valença e São Paulo.
  • Polícia Federal rastreou o destino do dinheiro e identificou parte dos beneficiários do esquema.
esquema de fraudes bancárias
Divulgação/PF

O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação Amêndoa Negra, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

De acordo com a PF, ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria realizado empréstimos por meio de contas bancárias abertas com documentos falsos, causando um prejuízo superior a R$ 500 mil às instituições financeiras.

Notícias Relacionadas

As apurações, que contaram com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraudes (Cefra), da Caixa, identificaram a abertura de 17 contas bancárias fraudulentas em agências localizadas nas cidades baianas de Conceição do Coité, Prado e Valença, além de São Paulo.

A Polícia Federal rastreou o destino do dinheiro movimentado nessas contas e conseguiu identificar parte dos beneficiários do esquema. Os mandados cumpridos nesta sexta foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

Assuntos